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WebArtículo por: Infolaft. En conversación con infolaft Esteban Fullin, secretario ejecutivo de Gafilat, manifestó que las entidades financieras que sean halladas cómplices en casos de lavado de activos le prestarían mucha más atención a procesos contra sus directivos o eventuales suspensiones de matriculas o licencias de funcionamiento. WebHacer monitoreo e informar sobre la eficacia de los controles implementados para mitigar los riesgos. Resolver las dificultades de cumplimiento que lleguen a presentarse. Asesorar a la empresa sobre las normas y los controles. Formar a los empleados y directivos sobre las materias de su competencia.
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